甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，于2015年10月23日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話(huà)會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2015年10月12日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王棟先生主持，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《公司2015年第三季度報(bào)告》

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入697,068,275.34元，較上年同期增長(zhǎng)49.68%；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為17,529,971.13元，較上年同期增長(zhǎng)41.60%。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公告在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《公司2015年第三季度報(bào)告全文》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年十月二十六日