甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十一次會議，于2015年8月23日上午11：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2015年8月112日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持，應參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過公司《2015年半年度報告》及其摘要

經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為，公司《2015年半年度報告》及其摘要真實、準確、完整地反映公司2015年上半年的經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關于修訂公司非公開發(fā)行股票預案》的議案

本次預案修訂僅根據(jù)最新情況更新了涉及的財務和利潤分配情況、審批程序、部分募投項目的備案和環(huán)評進度、控股股東因增持股份產(chǎn)生的持股比例增加等情況，不涉及發(fā)行方案的調(diào)整或變化。

具體內(nèi)容請詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站披露的《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》的公告。

根據(jù)公司2015年第二次臨時股東大會授權(quán)，公司董事會對《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》（以下簡稱“非公開發(fā)行預案”）的修訂在有效授權(quán)期及授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司

監(jiān)事會

二〇一五年八月二十五日