甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議，于2015年7月29日上午9：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2015年7月18日以郵件或傳真方式送達。會議由王棟先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于設(shè)立合資子公司埃及大禹博汗現(xiàn)代灌溉農(nóng)墾股份公司的議案》

近幾年，隨著城市化建設(shè)進程的加快，交通水利、城市給排水、環(huán)境保護等領(lǐng)域迎來日新月異的發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)園模式取得了巨大成功，并且隨著我國影響力的提升，我國的產(chǎn)業(yè)園模式逐漸被國外認可和引進，國內(nèi)企業(yè)以產(chǎn)業(yè)園的模式走出國門，進軍國際市場的趨勢日趨明顯。尤其是隨著國家“一帶一路”的戰(zhàn)略實施，政策方面大力支持，我公司在水利行業(yè)的國際市場上從知名度和市場占有率均有提升。公司隨著國家產(chǎn)業(yè)園模式走出去的條件已初步具備。近期，集團公司組織了生產(chǎn)、工程、設(shè)計、管理等方面的專業(yè)團隊對埃及、以色列等國際市場進行了實地調(diào)研，和包括埃及高墻房地產(chǎn)投資和總承包有限合伙公司（以下簡稱“埃及高墻公司”）等多家企業(yè)進行了合作方面的洽談，公司認為目前在當?shù)赝顿Y辦廠的條件和環(huán)境已成熟，經(jīng)公司和埃及高墻公司協(xié)商談判，達成了合作協(xié)議。公司董事會研究決定：公司擬以自有資金1100萬元埃鎊（折合人民幣869.22萬元）和埃及高墻公司、大禹節(jié)水（天津）有限公司共同出資設(shè)立合資公司埃及大禹博汗現(xiàn)代灌溉農(nóng)墾股份公司。合資公司埃及大禹博汗現(xiàn)代灌溉農(nóng)墾股份公司注冊資金2000萬元埃鎊（折合人民幣1580.40萬元），各方出資比列及出資方式如下：

合資公司注冊地址為：埃及  開羅  宰馬爾科  蘇伊士學院  7號街；

經(jīng)營范圍為：水利水電項目設(shè)計、施工、監(jiān)理及承包；PVC/PE/PP管材的生產(chǎn)、銷售；水泵、閥門的制造、銷售；承接鉆機工程；水資源管理、監(jiān)控；農(nóng)業(yè)灌溉自動化、信息化管理工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理、承包；飲水、排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（暫定，最終以注冊地工商行政管理部門核準的經(jīng)營范圍為準）

本次出資的1100萬元埃鎊（折合人民幣869.22萬元）為公司的自有資金，根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十九日