大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議(臨時)，于2017年2月21日9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2017年2月18日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由副董事長王沖先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事7人，實際參與表決的董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于補選公司董事的議案》

由于2016年11月仇玲女士在任職期內(nèi)辭職及董事長王棟先生逝世，為保證公司董事會正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會進(jìn)行資格審核，公司董事會提名，擬補選王浩宇先生、徐希彬先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。

該議案表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》

經(jīng)公司董事會提議，公司擬于2017 年3月 9日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2017 年第一次臨時股東大會，審議需股東大會批準(zhǔn)的相關(guān)議案。

《關(guān)于召開公司 2017 第一次臨時股東大會的通知》的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一七年二月二十一日