公司總裁謝永生先生的任期于2017年4月2日屆滿(mǎn)，謝永生先生在任職期間，統(tǒng)籌策劃公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，為公司的發(fā)展做出了重大的貢獻(xiàn)，其領(lǐng)導(dǎo)、組織、統(tǒng)籌能力均完備，工作責(zé)任心極強(qiáng)，是一名優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人�，F(xiàn)為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名謝永生先生繼續(xù)擔(dān)任公司總裁職務(wù)。經(jīng)董事會(huì)研究決定：同意續(xù)聘謝永生先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司高級(jí)管理人員（總裁），任期三年。
    公司董事會(huì)秘書(shū)王光敏先生的任期于2017年4月2日屆滿(mǎn)。王光敏先生在任職期間主管公司證券等工作，負(fù)責(zé)組織公司"三會(huì)"規(guī)范運(yùn)作、投融資等重大事項(xiàng)，為公司的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，領(lǐng)導(dǎo)能力、專(zhuān)業(yè)背景和工作責(zé)任心均具備。現(xiàn)經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)研究決定：同意續(xù)聘王光敏先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司下一屆董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。
    對(duì)以上候選人獨(dú)立董事審核后發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
十二、審議通過(guò)建立《公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》的議案
為進(jìn)一步規(guī)范公司的風(fēng)險(xiǎn)投資及相關(guān)信息披露行為，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，保護(hù)投資者的權(quán)益和公司利益，《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
本制度詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的議案》
經(jīng)董事會(huì)研究, 決定于2017年5月5日召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì), 股東大會(huì)會(huì)議通知詳情刊登在2017年4月8日證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

               大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                     2017年4月8日