大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)任期將于 2017 年 4月30日屆滿。鑒于2017年3月9日召開(kāi)了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)選了王浩宇、徐希彬2名非獨(dú)立董事，董事會(huì)人數(shù)達(dá)到了《公司章程》第106條“董事會(huì)由9名董事組成，其中3名為獨(dú)立董事”的規(guī)定；2017年3月11日公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》和《調(diào)整董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，選舉王浩宇擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)并擔(dān)任公司法定代表人，相應(yīng)調(diào)整了董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員。新董事補(bǔ)選后，在公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)王沖和新任董事長(zhǎng)王浩宇帶領(lǐng)下，第四屆董事會(huì)運(yùn)作井然有序。因此，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人的提名工作目前暫未啟動(dòng)，為確保相關(guān)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將延期換屆，董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將在第四屆董事會(huì)任期屆滿后適時(shí)推進(jìn)換屆選舉工作，并履行信息披露義務(wù)。

在換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)和職責(zé)。

特此公告

      大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)